هرّبوا 12 مليار ريال.. نزاهة السعودية تُسقط تشكيلاً عصابيًا

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، أمس الأربعاء، عن تشكيل عصابي مكون من رجال أعمال وموظفي بنوك.

وأوضحت "نزاهة" في بيان لها، أن التشكيل العصابي تمكّن من تحويل أموال مجهولة قاربت الـ12 مليار ريال "نحو 3.2 مليار دولار"، إلى خارج المملكة.

وأشار القال الهيئة في بيان إلى أن نزاهة باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي القضية التي تورط فيها 32 شخصًا، وتم القبض عليهم جميعًا لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.

وأضاف البيان أن تحريات نزاهة كشفت عن أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات عدد من الكيانات التجارية بلغت 11.5 مليار ريال، حُولت إلى خارج المملكة.

وأوضح أن المتورطين في القضية، هم سبعة رجال أعمال، و12 موظف بنك، وخمسة مواطنين وسبعة مقيمين، وضابط صف سعودي بشرطة إحدى المناطق.