المركزي الإماراتي يكافح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن المصرف المركزي الإماراتي، اليوم السبت، إرشادَين جديدين، لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتركز الضوابط على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية.

وتهدف الإرشادات الجديدة إلى خفض المخاطر، وضمان فعالية أداء المؤسسات المالية المرخّصة، استنادًا إلى المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018.

وتعتمد التوجيهات على معايير مجموعة العمل المالي (فاتف)، للإفصاح عن أي سلوك يُشتبه في ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الجنائية.

ويضمن الإرشادان تقديم تقارير بشأن الأنشطة المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات، بغضون 35 يومًا من اكتشافها.