تحقيق مع وكلاء عقارات في سنغافورة بتهمة غسل مئات الملايين

كشفت وسائل إعلام سنغافورية، عن تحقيق مجلس سنغافورة للوكالات العقارية، مع عدد من وكلاء العقارات، للاشتباه في تورطهم في صفقات عقارية مرتبطة بقضية غسل أموال ضخمة بلغت قيمتها ما يعادل 737 مليون دولار أمريكي.

وأوضح المجلس، الذي يشرف على تنظيم قطاع العقارات في سنغافورة، أنه يحقق في مدى التزام وكالات ووكلاء العقارات بإجراءات العناية الواجبة والامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، التي تهدف إلى منع استخدام العقارات كوسيلة لإخفاء أو نقل أموال غير شرعية.

ولفت إلى أنه سيتخذ إجراءات تأديبية ضد أي وكالة أو وكيل عقاري يثبت تورطه في خرق قواعد مكافحة غسل الأموال.

وأكد المجلس أن هذه الإجراءات قد تشمل فرض غرامات مالية تصل إلى 73.7 ألف دولار أمريكي لكل وكيل عقاري، و147.4 ألف دولار أمريكي لكل وكالة عقارية، بالإضافة إلى إمكانية تعليق أو إلغاء الترخيص أو التسجيل.