سيتي جروب متهم بالتساهل في ضوابط مكافحة غسل الأموال

اتهم مسؤولو إنفاذ القانون الأمريكي بنك "سيتي جروب" بتسهيل غسل الأموال من قبل تجار المخدرات، مستغلين ضوابط مكافحة الاحتيال "الأكثر تساهلاً" في البنك.

وكشفت لائحة اتهام حديثة عن قيام رجلين من كاليفورنيا، يرتبطان بعصابة مخدرات، بإيداع عشرات الآلاف من الدولارات من عائداتهم غير المشروعة في أجهزة الصراف الآلي لـ "سيتي بنك" على مدار 3 مناسبات منفصلة في يناير 2021.

قام المتهمان بتقسيم الأموال إلى مبالغ صغيرة، بضع مئات من الدولارات في كل مرة، مع فترات زمنية قصيرة بين كل إيداع، لتجنب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.