تي دي بنك يدفع غرامة 3 مليارات دولار بتهمة غسل الأموال
الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:53:24
أقر "تي دي بنك" الكندي بالذنب في تهم تتعلق بغسل الأموال، وتلقي الرشاوى، والتغاضي عن أنشطة إجرامية، ووافق على دفع غرامة قياسية قدرها 3 مليارات دولار للسلطات الأمريكية.
وتعد الغرامة الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة، حيث ستضطر ثاني أكبر بنك في كندا إلى دفع 1.3 مليار دولار لوزارة الخزانة الأمريكية، و1.8 مليار دولار لوزارة العدل.
بالإضافة إلى الغرامة المالية، فرضت السلطات الأمريكية قيودًا على نمو البنك، مما يحد من طموحاته في التوسع في الولايات المتحدة.