ترافيجورا تتهم رجل أعمال هندي بالاحتيال بـ600 مليون دولار

اتهمت شركة تجارة السلع "ترافيجورا" رجل الأعمال الهندي "براتيك جوبتا" بالاستيلاء على أموال عبر عملية احتيال يُعتقد أن قيمتها بلغت 600 مليون دولار، وذلك بهدف دعم إمبراطوريته التجارية المتعثرة.

أقر جوبتا، خلال اليوم الثاني من الإدلاء بشهادته في القضية أمام المحكمة العليا في لندن، بأن مجموعة شركاته "UG" عانت من نقص في الأموال في مارس 2021، وعزا ذلك جزئياً إلى المشاكل المرتبطة بجائحة كورونا.

كما اعترف بأن شركاته تلقت نحو 500 مليون دولار مقابل النيكل النقي، لكنها سلمت بدلاً منه حاويات من معادن منخفضة القيمة، مثل الفولاذ والخردة المعدنية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وعندما سُئل عن مصير مئات الملايين من الأرباح الناتجة عن هذه العملية، أشار إلى أن جزءاً منها ذهب لتغطية تكاليف الشحن المتزايدة، ونفى أن يكون قد أدار التدفقات النقدية بنفسه، مؤكداً أن تفاصيل العمليات كانت من مسؤولية آخرين.