كابيتال وان يُفند دوافع إغلاق حسابات مؤسسة ترامب
الاثنين 3 أغسطس 2026 22:05:32
نفى بنك "كابيتال وان" أن يكون قرار إغلاقه للحسابات التابعة لـ"مؤسسة ترامب" عام 2021 ناتجاً عن دوافع سياسية، مؤكداً أن الإجراء جاء في أعقاب مراجعة دقيقة نفذها فريق متخصص في مكافحة غسل الأموال، رداً على المزاعم الواردة في دعوى قضائية رفعتها المؤسسة ضده.
وأشار في مذكرة قدمها للمحكمة، إلى أن قرار إغلاق أكثر من 300 حساب متصل بـ"مؤسسة ترامب" اتُّخذ عقب أشهر متواصلة من التقييم ووفقاً للأطر التنظيمية والسياسات الداخلية المتبعة لديه.
وشدد البنك على عدم توجيهه اتهامات مباشرة للمؤسسة بممارسة غسل الأموال، بل ارتكزت الخطوة على مراجعة امتثال خاصة بإدارة المخاطر والحد منها.