لشبهة غسيل الأموال .. بورصة ‏Binance‏ للعملات المشفرة أمام القضاء ‏

الجمعة 14 مايو 2021 16:46:51
لشبهة غسيل الأموال .. بورصة ‏Binance‏ للعملات المشفرة أمام القضاء ‏

أخضع القضاء منصة العملات المشفرة الأكبر في العالم بينانس ‏Binance، للتحقيق من قبل ‏وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية، حيث يسعى المسؤولون الذين يحققون في جرائم متعلقة ‏بغسيل الأموال والمخالفات الضريبية للحصول على معلومات من الأفراد الذين يهتمون بأعمال ‏المنصة.‏

وحققت بورصة بينانس للعملات المشفرة قفزات كبيرة بالمقارنة مع منافسيها بقيادة ‏Changpeng Zhao، المدير التنفيذي التقني، الذي يتمتع بشخصية كاريزماتية ويروج للعملات ‏المشفرة عبر تويتر.‏

وتأسست بينانس في عام 2017، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، وتم تأسيسها ‏في جزر كايمان ولديها مكتب في سنغافورة.‏

ووفقًا للمعلومات، فإن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية ‏CFTC‏ تحقق فيما إذا كانت ‏منصة العملات المشفرة تسمح للأميركيين بإجراء صفقات غير قانونية عبر منصتها، من خلال ‏السماح لهم بشراء مشتقات مرتبطة بالرموز الرقمية.‏

ويمكن للمقيمين في الولايات المتحدة شراء هذه الأنواع من المنتجات من الشركات المسجلة لدى ‏CFTC‏ فقط.‏

وقالت ‏Binance‏ في الماضي، إنها تمنع الأميركيين من إجراء معاملات غير قانونية عبر ‏منصتها، محذرة من تجميد حسابات المخالفين.‏

وفي ذات السياق أفادت شركة تحليلات العملات المشفرة ‏Chainalysis‏ بأنه في عام 2019، ‏مر نحو 756 مليون دولار من أصل 2.8 مليار دولار من المعاملات المشبوهة التي تتضمن ‏عملة بيتكوين المشفرة عبر ‏Binance‏.‏

وخلصت شركة ‏Chainalysis‏ في العام الماضي إلى أنه من بين المعاملات التي فحصتها، ‏تدفقت أموال مرتبطة بالنشاط الإجرامي عبر ‏Binance‏ أكثر من أي بورصة تشفير أخرى.‏

وأعرب المسؤولون الأميركيون عن مخاوفهم من استخدام العملات المشفرة لإخفاء المعاملات ‏غير القانونية، بما في ذلك صفقات السرقة والمخدرات، ومن أن الأميركيين الذين حققوا مكاسب ‏غير متوقعة عبر المراهنة على الارتفاع السريع في السوق يتهربون من الضرائب.‏

التعليقات

اقتصاد

الاثنين 14 يونيو 2021 18:36:08

ارتفع مؤشر القدس الرئيسي عند مستوى 532.68 نقطة، بعد أن أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.37% ما يعادل 1.94 نقطة .وبلغ حجم...

الاثنين 14 يونيو 2021 17:40:41

شهد سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" ارتفاعا للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.55 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.76 % ليصل إلى 73.24 دولاراً أمريكياً ل...

الاثنين 14 يونيو 2021 17:21:48

حقق مؤشر البحرين العام اليوم ارتفاع قدره 8.30 نقاط، ليصل عند مستوى 1,560.87 عن معدل الإقفال السابق وذلك لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستث...

الاثنين 14 يونيو 2021 16:41:58

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق المالية السعودية، تاسي، جلسة تداولات اليوم الاثنين، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.15%، بزيادة 16.09 نقطة، إغلاقه السابق.وسجل المؤش...

الاثنين 14 يونيو 2021 13:13:19

شهدت  مؤشرات بورصة مصر، تراجعا  في التعاملات الصباحية من جلسة اليوم الاثنين، لتواصل التراجعات التي شهدتها بجلسة أمس، بضغط مبيعات محلية.وتراج...

الاثنين 14 يونيو 2021 12:40:28

شدد وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على حرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع جمهورية مصر العربية في مجالات الاستثمار.وأشاد بحرص رجا...

الاثنين 14 يونيو 2021 11:52:45

كشفت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عن ارتفاع ملحوظ في متوسط إنتاج المنظمة، خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، بلغ 445 ألف برميل يوميا، مقارنة مع شهر م...

الاثنين 14 يونيو 2021 09:09:12

قفزت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين. وارتفع المؤشر القياسي نيكي المؤلف من 225 سهمًا 96...