بنك دنماركي يقر بارتكاب جرائم احتيال مصرفي

أقر مصرف دانسكي الدنماركي بالتورط في ارتكاب جرائم احتيال مالي في إطار تسوية قضائية يدفع بموجبها ملياري دولار لإنهاء تحقيق استغرق فترة طويلة بالولايات المتحدة بشأن غسيل الأموال عبر فرعه في إستونيا.

واعترفت إدارة البنك الدنماركي في ديسمبر الماضي بالتآمر لارتكاب احتيال مصرفي، وتقديم خدمات لعملاء مشتبه بهم، بما في ذلك في روسيا، على الرغم من معرفته بمخاطر غسيل الأموال.

وقضت محكمة أمريكية بإقرار الاتفاق بين بنك دانسكي، والادعاء العام بالولايات المتحدة لدفع غرامة ملياري دولار.