الفيدرالي يحقق مع مورجان ستانلي بشأن ضوابط غسيل الأموال

كشفت تقارير أن بنك مورجان ستانلي الأمريكي، يخضع للتدقيق من قبل الاحتياطي الفيدرالي، فيما إذا كان لدى البنك ضوابط كافية لمنع العملاء الأجانب من غسل الأموال من خلال إدارة الثروات التابعة له.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، التي نقلت عن مصادر مطلعة، فإن الاحتياطي الفيدرالي يحقق في كيفية فحص مورجان ستانلي لهوية الأجانب ومصادر أموالهم قبل قبولهم كعملاء، وفي مدى التزام البنك بالقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.

وأضافت الصحيفة أن التحقيق بدأ كمراجعة روتينية قبل بضع سنوات في عام 2020، لكنه تصاعد بعد أن اكتشف المنظمون أن البنك لا يبذل العناية الواجبة في هذا المجال، وأنه قد يكون عرضة للتلاعب من قبل العملاء الأجانب الذين يحاولون إخفاء أموالهم الغير مشروعة.

وقال متحدث باسم مورجان ستانلي إن البنك يتعاون مع السلطات المختصة، وأنه يولي أهمية كبيرة لمسؤوليته في مكافحة غسيل الأموال، وأنه يتبع معايير عالية في تقييم العملاء ومراقبة الحسابات.