تغريم بنك الأمل للتمويل الأصغر 5 ملايين ريال بحكم قضائي
الأحد 28 يناير 2024 17:22:34
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية في العاصمة عدن، اليوم الأحد، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بالامتناع عن الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقضت بإدانة البنك ومعاقبته بغرامة خمسة ملايين ريال، وإلزامه بأداء واجباته بقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منه.
