المركزي الإماراتي يلغي ترخيص ملك للصرافة ويفرض غرامة مالية

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلغاء ترخيص شركة "ملك للصرافة"، مع شطب اسمها من سجل التراخيص المعتمدة.

وقرر المصرف فرض غرامة مالية على الشركة بقيمة 2 مليون درهم، وذلك لمخالفتها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء الإجراء نتيجة لعمليات التفتيش التي كشف عنها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في امتثال الشركة للإطار التشريعي المتعلق بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتشريعات المرتبطة بها.