البنك المركزي بعدن يصدر تعميما جديدا لشركات الصرافة (وثائق)

أصدر البنك المركزي في عدن تعميما جديدا للصرافين بشأن سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتعيين مسؤول الامتثال.
وجاء في التعميم الذي أصدره البنك المركزي اليوم الأحد، مجموعة من الإجراءات منها ضرورة وضع السياسيات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيقها على العملاء الحاليين والمستقبليين وإبلاغ الموظفين بها، على أن يكون المدير التنفيذي أو المالك هو المسؤول عن إصدار وتطبيق وتطوير هذه السياسيات والإجراءات والضوابط الداخلية .
كما نص التعميم على مجموعة من الإجراءات الأخرى والمتعلقة بإنشاء وحدة امتثال والحصول على موافقة البنك المركزي عند انهاء خدمة الامتثال.