تأهيل البنوك اليمنية ومعاقبة مخالفي قوانين غسيل الأموال وممولي الإرهاب

أعلن البنك المركزي عن تفاصيل لقاء جمع فريق من وزارة الخزانة الأمريكية بالمحافظ حافظ فاخر ميعاد، ووفد البنك المرافق له في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي مشيرا إلى أنه أسفر جملة من التوافقات والتفاهمات المشتركة التي تصب في سبيل تعزيز دور البنك المركزي واستعادة الثقة المصرفية والدورة المالية عبر البنوك.
وأكد المركز الإعلامي للبنك المركزي أن قيادة البنك المركزي اتفقت مع قيادة وزارة الخزانة الأمريكية ممثلة بالسيد "ايرك ديفيد مساعد وزير الخزانة الأمريكية، على ضرورة التنسيق المشترك على فرض عقوبات على المخالفين للقوانين وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باليمن، سواء كانوا أشخاص اوشركات اومحلات صرافة .
كما اتفقوا على التعاون والعمل على إعادة تأهيل البنوك اليمنية للسماح لها بفتح حسابات لدى البنوك الأمريكية، بعد أن سبق لمحافظ البنك وان اقترح على البنك الفيدرالي الأمريكي، تعيين شركة دولية مختصة للقيام بهذا الغرض وغيرها من جوانب التأهيل والمواكبة في إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
واتفقا الجانبين ،خلال الاجتماع ،على إعادة تأهيل منشآت الصرافة للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.