السلطات الفرنسية تداهم خمسة بنوك بتهمة الاحتيال الضريبي

الخميس 30 مارس 2023 11:21:29
السلطات الفرنسية تداهم خمسة بنوك بتهمة الاحتيال الضريبي

داهم محققون فرنسيون خمسة بنوك، من بينها سوسيتيه جنرال وبي إن بي باريبا، في إطار تحقيق في احتيال ضريبي يشتبه في أنه حرم الدولة من 100 مليار يورو.

وشارك في العملية، وفقًا لمكتب المدعي المالي في فرنسا، نحو 150 محققًا من وزارة المالية و16 قاضيًا فرنسيًا وستة مدعين ألمان.

وأضاف المكتب أن المداهمات تأتي على خلفية خمسة تحقيقات أولية فُتحت في ديسمبر 2021 بشأن تبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في توزيع الأرباح.

وذكر المكتب أن العملية تطلبت عدة أشهر من التحضير، وشملت بنوك سوسيتيه جنرال أن، وإكسان وناتيكسيس وإتش إس بي سي.

ويرتبط التحقيق بمعاملات تعرف باسم (كوم كوم)، والتي تشمل استغلال ثغرات قانونية لخفض الضرائب على أرباح الأسهم في فرنسا وألمانيا.