الإمارات تعزز ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن المصرف الإماراتي المركزي قواعد جديدة لمكافحة عمليات غسيل الأموال والإرهاب تسري على المؤسسات المالية المرخصة.

ومن بين الإرشادات الجديدة استخدام أنظمة الهوية الرقمية في المؤسسات المالية المرخصة لإدارة ومعالجة متطلبات العناية الواجبة تجاه جميع العملاء، وتعزيز آليات توظيف الهوية الرقمية، وتحديد آليات إثبات الهوية وتسجيلها وتصديقها عند استخدام هذه الأنظمة.

كما تشمل الاستفادة من أفضل الممارسات التكنولوجية، وقواعد الحوكمة الكافية، والسياسات والإجراءات المحددة بدقة في هذا الشأن.

وتخضع البنوك وشركات التمويل والصرافة وشركات التأمين والوكلاء والوسطاء، للإرشادات المعلنة بما يسهم في تعزيز أداء المؤسسات المالية المرخصة ضد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف".